{"id":13481,"date":"2016-06-15T16:49:59","date_gmt":"2016-06-15T21:49:59","guid":{"rendered":"http:\/\/elturbion.com\/?p=13481"},"modified":"2016-06-15T16:49:59","modified_gmt":"2016-06-15T21:49:59","slug":"los-marulanda-mossack-fonseca-y-la-conexion-espanola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elturbion.com\/?p=13481","title":{"rendered":"Los Marulanda, Mossack Fonseca y la conexi\u00f3n espa\u00f1ola"},"content":{"rendered":"
\"El
El empresario espa\u00f1ol Fernando Sarasola Marulanda, vinculado a una red de lavado de activos y despojo de tierras. Foto: Ajaone.<\/figcaption><\/figure>\n

Por: C\u00e9sar Molinares Due\u00f1as – junio 15 de 2016
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La familia Marulanda es conocida en Colombia por el reclamo de cerca de 1.500 campesinos del sur de Cesar por el despojo de tierras cometido por paramilitares en la Hacienda Bellacruz<\/a>, que los empresarios vendieron al millonario brasilero Germ\u00e1n Efromovich<\/a>. Se supo de este litigio, pero de su fortuna nunca se habl\u00f3.<\/p>\n

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La filtraci\u00f3n de los papeles de Panam\u00e1<\/a>, compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por su sigla en ingl\u00e9s)<\/a>, permiti\u00f3 a Consejo de Redacci\u00f3n<\/a> trazar la ruta que siguieron 42 millones de d\u00f3lares de la herencia dejada por el patriarca familiar, Alberto Marulanda Grillo<\/a>, hasta Panam\u00e1, Rep\u00fablica Dominicana, Espa\u00f1a y China. Hoy se revelan giros a la mafia china y extra\u00f1as compras de tierras realizadas por la multimillonaria Cecilia Ram\u00edrez de Marulanda a trav\u00e9s de sociedades y cuentas en para\u00edsos fiscales abiertas por el bufete de abogados Mossack Fonseca.<\/p>\n

El 29 de junio de 2010, Fernando Sarasola Marulanda<\/a> envi\u00f3, a trav\u00e9s de las sociedades y cuentas que aparecen a nombre de su abuela de 96 a\u00f1os, Cecilia Ram\u00edrez de Marulanda, un giro por 200.000 euros dirigido a Xiang Chun Xion, padre del jefe de la mafia china Gao Ping<\/a>, quien se encuentra procesado desde 2012 en Espa\u00f1a por lavado de capitales.<\/p>\n

\"Solicitud
Solicitud de giro al jefe de la mafia china.<\/figcaption><\/figure>\n

La orden de transferir el dinero al Banco de China<\/a> a la \u201cmayor brevedad posible\u201d la dio el empresario inmobiliario y exjinete ol\u00edmpico a trav\u00e9s de un correo dirigido a Daisy Chac\u00f3n, ejecutiva de Mossfon Trust, como se conoce a la firma de abogados Mossack Fonseca<\/a> (MF) en Colombia. \u201cTe adjunto el documento para que hagas, por favor, las transferencias tal como te las indico\u201d, dice un tajante Sarasola a la empleada de MF, refiri\u00e9ndose a un documento en PDF en el que se leen los datos del banco al que orden\u00f3 que se enviara el dinero y que lleva su firma.<\/p>\n

Cinco horas despu\u00e9s de recibido el correo, Chac\u00f3n le pidi\u00f3 a Sarasola que le brindara m\u00e1s detalles sobre la transacci\u00f3n, solictando \u201c(concepto, relaci\u00f3n con ustedes, etc.) y de ser posible una factura emitida a favor de Keystar Promotion Inc., acompa\u00f1ada de un documento de identidad (pasaporte o c\u00e9dula) de esta persona\u201d. Keystar Promotion<\/a> es una compa\u00f1\u00eda creada por MF el 4 de enero de 2010 y en sus escrituras aparecen varios empleados de la firma de abogados, aunque en realidad la controlan los Marulanda Sarasola.<\/p>\n

La solicitud de m\u00e1s datos hecha por la empleada de MF es el resultado de un cruce de correos entre los empleados de la firma paname\u00f1a. En uno de ellos, Dirk Brauer reconoci\u00f3 la urgencia de pedir mayor informaci\u00f3n sobre la transferencia solicitada por Sarasola a Xiang Chun Xion por temor a que el banco los acusara de lavado de dinero.<\/p>\n

Sarasola es el Marulanda que ‘da la cara’ en esta y la mayor\u00eda de transacciones hechas a trav\u00e9s de la firma de abogados Mossack Fonseca. En los correos e, incluso, en los documentos con instrucciones de su abuela, es claro que es quien maneja todo. Sin embargo, todos los negocios tienen detr\u00e1s el nombre de la mayor\u00eda de los herederos de la familia.<\/p>\n

La matrona de la familia Marulanda, Cecilia Ram\u00edrez de Marulanda<\/a>, su hija Mar\u00eda Cecilia y dos de sus nietos, los espa\u00f1oles Francisco y Enrique Sarasola, han tenido relaciones comerciales con el bufete de abogados Mossak Fonseca desde 1999, cuando tomaron el control de la compa\u00f1\u00eda Breading Horses, constituida por MF en 1997 y con sede en Alofi (Niue)<\/a>, una peque\u00f1a isla en medio del oc\u00e9ano Pac\u00edfico con apenas un millar de habitantes y que es estado libre asociado a Nueva Zelanda<\/a>.<\/p>\n

\"Apertura
Apertura de sociedad con la empresa Breeding Horses Inc.<\/figcaption><\/figure>\n

Durante estos 18 a\u00f1os y con la asesor\u00eda de MF, los Marulanda Sarasola crearon varias empresas y fundaciones en Panam\u00e1 a las que fue a dar buena parte de su patrimonio, el mismo del que ellos aseguran proviene de la herencia que les dej\u00f3 el patriarca de la familia, Alberto Marulanda Grillo, avaluada en 42 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

As\u00ed lo dejan ver cientos de correos, escrituras p\u00fablicas y documentos privados a los que tuvo acceso Consejo de Redacci\u00f3n<\/a> como parte de la investigaci\u00f3n de los documentos secretos filtrados al peri\u00f3dico alem\u00e1n S\u00fcddeustche Zeitung<\/a> y al ICIJ<\/a>. En ellos se evidencia que los Marulanda Sarasola transfirieron buena parte del patrimonio de la familia a empresas en las que no aparecen ellos como accionistas sino ciudadanos paname\u00f1os a los que se conoce como ‘prestanombres’ y que son empleados de la firma de abogados. Esas compa\u00f1\u00edas las controlan fundaciones de car\u00e1cter privado con sede en Panam\u00e1 en las que los principales beneficiarios son los mismos Marulanda Ram\u00edrez Sarasola.<\/p>\n

Seg\u00fan la legislaci\u00f3n colombiana, esa herencia debi\u00f3 tener una sucesi\u00f3n mediante escritura p\u00fablica despu\u00e9s de la muerte del patriarca y debi\u00f3 quedar registrada ante notario, con lo que, en teor\u00eda, deber\u00eda ser posible rastrear su destino y saber qu\u00e9 propiedades se utilizaron en las transacciones internacionales manejadas por MF y cu\u00e1les no.<\/p>\n

Las sociedades, fundaciones y cuentas en para\u00edsos fiscales las abri\u00f3 el bufete de abogados, en apariencia, solo para la se\u00f1ora Ram\u00edrez de Marulanda, quien no ten\u00eda conexi\u00f3n directa con las investigaciones penales que rodearon a su familia en Colombia ni, mucho menos, con sus familiares en Espa\u00f1a, como es el caso de su nieto, Fernando Sarasola Marulanda, que aparece como beneficiario sustituto en varias de ellas.<\/p>\n

Sarasola est\u00e1 siendo investigado por la justicia espa\u00f1ola desde septiembre de 2013 por la Agencia Tributaria de Espa\u00f1a<\/a> en un caso que le permiti\u00f3 desmantelar una red dedicada al blanqueo de capitales y al contrabando de mercanc\u00edas, en la que se involucr\u00f3 a ciudadanos espa\u00f1oles, israel\u00edes y chinos, entre ellos el empresario Gao Ping, el actor porno Nacho Vidal<\/a> y su hermana Mar\u00eda Jos\u00e9 Jord\u00e1, y la fallecida duquesa de Alba, Cayetana Stuart Silva<\/a>, entre otros.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n de las autoridades espa\u00f1olas<\/a> dej\u00f3 al descubierto una compleja trama en la que miembros de la mafia de Gao Ping contactaban a personas de renombre en Espa\u00f1a para que, a trav\u00e9s de sus cuentas en para\u00edsos fiscales, hicieran giros a cuentas en China y, a cambio de una comisi\u00f3n, se les pagara el dinero en efectivo en Europa. Este es un m\u00e9todo utilizado en gran parte del mundo, incluso en Colombia, donde ha sido investigado por la autoridad tributaria<\/a>.<\/p>\n

En 2012, en Espa\u00f1a se desmantel\u00f3 una organizaci\u00f3n que operaba en la Comunidad Valenciana<\/a> y se dedicaba al contrabando y al blanqueo de capitales. Las autoridades concluyeron que estos contrabandistas utilizaban cuentas de celebridades en bancos suizos para repatriar dineros de dudosa procedencia a Europa y para colocarlos en otros pa\u00edses.<\/p>\n

Seg\u00fan un art\u00edculo de Eldiario.es del 4 de enero de 2013<\/a>, en las pesquisas la polic\u00eda espa\u00f1ola intercept\u00f3 unas llamadas realizadas por el apoderado de Sarasola en la empresa Salermar 98<\/a>, Jos\u00e9 Antonio Gil<\/a>, quien aparentemente discut\u00eda c\u00f3mo traer dineros en efectivo de para\u00edsos fiscales. Dentro de esta empresa aparece como consejera la madre de Sarasola, Mar\u00eda Cecilia Marulanda Ram\u00edrez.<\/p>\n


\nDe lleno con el offshore<\/strong><\/p>\n

Este no es el \u00fanico negocio que realiz\u00f3 la familia Marulanda Sarasola a trav\u00e9s de las compa\u00f1\u00edas y fundaciones creadas bajo el paraguas de MF. Los correos muestran que a trav\u00e9s de dos compa\u00f1\u00edas radicadas en Panam\u00e1, Millmount y Reaney, y una Fundaci\u00f3n, Styland, en la que aparece como beneficiaria principal la abuela colombiana de Sarasola, Cecilia Ram\u00edrez de Marulanda, el espa\u00f1ol compr\u00f3 un lote de ocho hect\u00e1reas en una exclusiva playa de Saman\u00e1 (Rep\u00fablica Dominicana)<\/a>, por un valor de 11 millones de d\u00f3lares, en la que supuestamente desarrollar\u00e1 un proyecto tur\u00edstico con otros socios.<\/p>\n

\"Compra
Compra de terrenos en Rep\u00fablica Dominicana por los Marulanda Sarasola.<\/figcaption><\/figure>\n

La se\u00f1ora Ram\u00edrez de Marulanda entreg\u00f3 como donaci\u00f3n el dinero de su patrimonio a las empresas offshore<\/em> -las mismas en que no aparecen los miembros de la familia Marulanda Sarasola como accionistas- encargadas de comprar las propiedades en el Caribe. En la transacci\u00f3n que se realiza a trav\u00e9s de una empresa radicada en esa isla, Inicon SA<\/a>, aparece un nuevo protagonista en esta historia que ya no perteneciente al c\u00edrculo de la familia Marulanda, el intermediario espa\u00f1ol Cruz Apestegui, quien se encarga de cerrar el negocio entre los vendedores dominicanos de la paradis\u00edaca playa y los Marulanda Sarasola.<\/p>\n

Una vez firmada la promesa de compraventa, Apestegui cedi\u00f3 los derechos a Styland Foundation<\/a>, fundaci\u00f3n de car\u00e1cter privado que en Panam\u00e1 se crea por escritura p\u00fablica, en la que los nombres de los beneficiarios no son p\u00fablicos y que no se trata de una organizaci\u00f3n sin \u00e1nimo de lucro que, adem\u00e1s, puede liquidarse en cualquier momento. Para este caso, los beneficiarios son Cecilia Ram\u00edrez de Marulanda y su nieto Fernando Sarasola Marulanda, como se ve en la escritura p\u00fablica que est\u00e1 en los archivos secretos. Los Marulanda Sarasola pagaron esta transacci\u00f3n con giros de las cuentas de Millmount<\/a> y Reaney Associated<\/a>.<\/p>\n

Apestegui est\u00e1 imputado en Espa\u00f1a en una investigaci\u00f3n por desv\u00edo de dineros<\/a> de la Fundaci\u00f3n Mutua Catalana Fortia, que invirti\u00f3 una parte de 98,5 millones de euros en un proyecto tur\u00edstico en Rep\u00fablica Dominicana conocido como Fishing Lodge de la Corporaci\u00f3n Hotelera del Mar y es liderado por el empresario Jes\u00fas Barderas<\/a>, cercano al expresidente Felipe Gonz\u00e1lez<\/a> y quien fue socio de Enrique Sarasola Archuri, padre de Fernando Sarasola Marulanda.<\/p>\n

Barderas tambi\u00e9n es socio de Apestegui en Panam\u00e1 -en la sociedad paname\u00f1a Inicon, al igual que la registrada en Rep\u00fablica Dominicana- y que se dedica a negocios inmobiliarios en el istmo.<\/p>\n

Las empresas y fundaciones creadas por MF para los Marulanda Sarasola les han servido para abrir cuentas en bancos de Suiza como el Union Bancaire Prive\u00e9 (UBP)<\/a> y el Credite Suisse Group<\/a>, a trav\u00e9s de los cuales se han girado recursos para cubrir gastos de su abuela, Cecilia Ram\u00edrez; de su madre, Mar\u00eda Cecilia Marulanda Ram\u00edrez; y de \u00e9l mismo. Tambi\u00e9n han enviado donaciones en dinero a Colombia para cubrir los gastos de la Fundaci\u00f3n Nuestro Hogar. Cada ingreso de dinero deb\u00eda estar reportado ante la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a trav\u00e9s de las declaraciones de renta como ganancia ocasional, pues parti\u00f3 de Colombia, aunque sus due\u00f1os actuales no residan aqu\u00ed.<\/p>\n

A trav\u00e9s de estas sociedades, la se\u00f1ora Ram\u00edrez de Marulanda realiz\u00f3 transacciones hacia sus compa\u00f1\u00edas, pero quien est\u00e1 detr\u00e1s de la mayor\u00eda de ellas es su nieto, Fernando Sarasola Ram\u00edrez, uno de los beneficiarios sustitutos de su abuela en Styland Foundation, entre otras.<\/p>\n

En Colombia, este tipo de operaciones se realiza en ocasiones para temas de planeaci\u00f3n de patrimonios de familia<\/a>, es decir, adelantar sucesiones. De esta manera se evitaba el pago del impuesto de ganancia ocasional<\/a> que hasta que hasta 2012 era del 33%. Como el dinero sale del pa\u00eds en forma de donaci\u00f3n no debe pagar nada porque se infiere que no tiene fines lucrativos, pero s\u00ed deber\u00eda estar registrado en forma de ‘insinuaci\u00f3n’ ante una Notar\u00eda y ante la DIAN por el movimiento del patrimonio.<\/p>\n

En los archivos existen correos en los que se expresa que Cecilia Ram\u00edrez de Marulanda est\u00e1 interesada en llevar su patrimonio a Panam\u00e1 para:<\/p>\n

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Mantener estos fondos como inversi\u00f3n extraterritorial dentro del patrimonio sucesorio que Mossfon Trust est\u00e1 manejando para ella, conforme a lo establecido en el reglamento de la fundaci\u00f3n Styland. Mossfon Asset Management tendr\u00e1 un mandato de Asesor\u00eda sobre las inversiones.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

Quienes aparecen como propietarios de las compa\u00f1\u00edas y beneficiarios de las fundaciones son la matrona, su hija Cecilia y dos nietos. Sin embargo, al momento de abrir esta sociedad y crear la relaci\u00f3n comercial con el banco suizo, el n\u00facleo familiar de los Marulanda y el de los Sarasola ya eran reconocidos en Colombia como protagonistas de varios esc\u00e1ndalos.<\/p>\n

El primero de ellos, y tal vez el m\u00e1s medi\u00e1tico es el de la hacienda Bellacruz<\/a>, propiedad de la familia Marulanda en el sur de Cesar, y que se hizo tristemente c\u00e9lebre cuando cerca de 1.500 campesinos invadieron 2.000 de sus 25.000 hect\u00e1reas a finales de la d\u00e9cada de los ochenta, por lo que fueron desplazados de manera forzosa por un grupo de paramilitares el 14 y 15 de febrero de 1996.<\/p>\n

Algunas de las hect\u00e1reas de la Bellacruz fueron apropiadas \u0007ilegalmente\b. Este activo lo dej\u00f3 en herencia el terrateniente caldense Alberto Marulanda Grillo, quien a mediados del siglo pasado mont\u00f3 un emporio empresarial que inclu\u00eda cultivos, ganader\u00eda, un ingenio azucarero y un frigor\u00edfico en la Costa Caribe, en especial en el departamento del Cesar.<\/p>\n

Seg\u00fan un informe de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras<\/a>, organismo estatal que investiga las reclamaciones por despojos a campesinos por causa de la violencia, la relaci\u00f3n de los Marulanda con los escuadrones paramilitares se remonta a la d\u00e9cada de los noventa. La Unidad, que referencia una investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda colombiana, asegura que estos grupos ten\u00edan tres centros de operaciones, uno de ellos en la Hacienda Bellacruz.<\/p>\n

Por este caso fueron investigados Carlos Arturo Marulanda Ram\u00edrez, quien fue ministro de Desarrollo y embajador de Colombia en Bruselas, de donde renunci\u00f3 por las denuncias en su contra, y su hermano Francisco, quienes no aparecen en los registros de Mossack Fonseca ni como socios de las compa\u00f1\u00eda offshore ni como beneficiarios de las fundaciones.<\/p>\n

La venta de la hacienda Bellacruz se dio en 2008 y no es posible establecer si el producto de su venta est\u00e1 incluido en el patrimonio invertido en Panam\u00e1, pero Tigris, la compa\u00f1\u00eda que realiz\u00f3 la transacci\u00f3n s\u00ed aparece dentro de los archivos secretos de la firma de abogados.<\/p>\n

Por el lado de los Sarasola, el padre de Enrique, Fernando Sarasola, empresario madrile\u00f1o muy cercano al expresidente de gobierno espa\u00f1ol Felipe Gonz\u00e1lez y quien muri\u00f3 en 2013, se vio involucrado en el supuesto arreglo del contrato para la construcci\u00f3n del Metro de Medell\u00edn<\/a> con seis compa\u00f1\u00edas, tres espa\u00f1olas y tres alemanas, a las que el proyecto adjudicado en 1983 y por lo que habr\u00eda recibido comisiones por \u201c22.500 millones de pesos a trav\u00e9s de la sociedad Enseco SA constituida en la ciudad de Panam\u00e1 por un testaferro suyo, Juan Carlos Fraile, y que fueron pagados en el Merril Lynch International Bank, tambi\u00e9n de Panam\u00e1, mediante cinco pagos en la cuenta 99-1234\u201d, seg\u00fan public\u00f3 el diario El Tiempo el 17 de enero de 1996.<\/p>\n

Fernando Sarasola Archundi se conect\u00f3 en la d\u00e9cada de los ochenta con Colombia porque se cas\u00f3 con Mar\u00eda Cecilia Marulanda Ram\u00edrez, y tras la muerte del patriarca Marulanda Grillo, en 1979, su esposa y sus nietos heredaron parte de su fortuna. Esa fortuna es la que lleg\u00f3 a Panam\u00e1 para ser administrada por MF. Es imposible en Colombia saber si todas estas transacciones fueron declaradas porque existe protecci\u00f3n sobre la informaci\u00f3n.<\/p>\n

Consejo de Redacci\u00f3n contact\u00f3 a la familia Marulanda Ram\u00edrez Sarasola para intentar establecer si todas las transacciones registradas en los documentos secretos de Mossack Fonseca fueron declaradas en Colombia o en Espa\u00f1a, y adicionalmente las razones para las transacciones hacia China y Rep\u00fablica Dominicana. En la respuesta s\u00f3lo se asegura que la Hacienda Bellacruz no tiene nada que ver con los temas anotados y que:<\/p>\n

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Se anota que do\u00f1a Cecilia Ram\u00edrez de Marulanda es una venerable anciana, de 96 a\u00f1os de edad, que sufri\u00f3 una hemorragia celebral <\/em>(sic.) en agosto del a\u00f1o pasado, quedando semiparalizada e incapacitada. Por ese motivo, se est\u00e1n contactando a las dem\u00e1s personas mencionadas, quienes no son residentes, ni lo han sido, en Colombia, para poder responder a su correo, lo que se har\u00eda pr\u00f3ximamente<\/em>.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Esa respuesta fue allegada a Consejo de Redacci\u00f3n\u00a0 el 21 de abril y una semana despu\u00e9s fue enviado otro correo en el que se informa que el tema fue llevado a un abogado externo para enviar una respuesta, que a la hora de esta publicaci\u00f3n no ha llegado.<\/p>\n

_________<\/p>\n

* Equipo de investigaci\u00f3n de Consejo de Redacci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Suele relacionarse a los Marulanda con el despojo paramilitar de la Hacienda Bellacruz en Cesar. Se supo de este litigio, pero de su fortuna nunca se habl\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":13745,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[455,642,670,696,848,1134,1325,1392,1439,1514,1618,1735,1802,2092,2227,2304,2483,2484,2725,2734,2738,2741,3174],"class_list":["post-13481","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-reportaje","tag-bellavista","tag-cecilia-ramirez-de-marulanda","tag-cesar","tag-china","tag-consejo-de-redaccion","tag-despojo-de-tierras","tag-empresas-offshore","tag-espana","tag-evasion-de-impuestos","tag-fernando-sarasola-marulanda","tag-gao-ping","tag-hacienda-bellacruz","tag-icij","tag-lavado-de-activos","tag-mafia-china","tag-marulanda","tag-mossack-fonseca","tag-mossfon-trust","tag-panama","tag-papeles-de-panama","tag-paraisos-fiscales","tag-paramilitares","tag-republica-dominicana"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elturbion.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13481","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elturbion.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elturbion.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elturbion.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elturbion.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13481"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/elturbion.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13481\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elturbion.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13481"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elturbion.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13481"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elturbion.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13481"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}