{"id":13734,"date":"2016-06-15T12:33:43","date_gmt":"2016-06-15T17:33:43","guid":{"rendered":"http:\/\/elturbion.com\/?p=13734"},"modified":"2016-06-15T12:33:43","modified_gmt":"2016-06-15T17:33:43","slug":"argentina-hay-elementos-para-pensar-que-hubo-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elturbion.com\/?p=13734","title":{"rendered":"Argentina: \u00abHay elementos para pensar que hubo lavado de dinero\u00bb"},"content":{"rendered":"
\"Mauricio
Mauricio Macri. Foto: Marcelo Biardi.<\/figcaption><\/figure>\n

Por: Enrique de la Calle – junio 15 de 2016
\n<\/strong><\/p>\n

Entrevista con el diputado nacional argentino Dar\u00edo Mart\u00ednez, quien realiz\u00f3 la denuncia judicial contra Macri<\/a> por su empresa en\u00a0un para\u00edso fiscal. \u00abEst\u00e1 claro que Macri minti\u00f3\u00bb, dijo.<\/p>\n

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Enrique de la Calle:<\/strong> -Usted ampli\u00f3 su declaraci\u00f3n ante la Justicia en relaci\u00f3n a la empresa offshore<\/em><\/a> del presidente Mauricio Macri en Panam\u00e1. \u00bfEn qu\u00e9 consisti\u00f3 esa ampliaci\u00f3n?<\/p>\n

Dar\u00edo Mart\u00ednez:<\/strong> -S\u00ed, el presidente Macri minti\u00f3 cuando dijo que la sociedad Fleg Trading Ltd.<\/a>, de la cual fue director y vicepresidente, no tuvo movimientos. Aportamos elementos que demuestran que s\u00ed hubo movimientos, y muy importantes, en relaci\u00f3n a operaciones en Brasil e Italia. Hay operaciones en Brasil por 9 millones de d\u00f3lares y en Italia por 8,5 millones. Queremos saber si estamos ante una situaci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n

EC:<\/strong> -Declar\u00f3 en esa causa Orlando Salvestrini, un directivo del Grupo Macri<\/a>. Salvestrini confirm\u00f3 las operaciones relacionadas con Pago F\u00e1cil<\/a> en Brasil, pero al mismo tiempo desvincul\u00f3 a Macri.<\/p>\n

DM:<\/strong> -En primer lugar, hay que decir que Salvestrini fue llamado a declarar porque yo se lo ped\u00ed a la Justicia. No es cierto que el Grupo Macri no realiz\u00f3 operaciones en Brasil, como dijo Macri: en 2002, Salvestrini reconoci\u00f3 en una entrevista en La Naci\u00f3n que era un \u00e9xito el negocio de Pago F\u00e1cil en ese pa\u00eds. Hay que recordar que el presidente [Macri] dijo que finalmente esas inversiones en Brasil no se hab\u00edan hecho. Por eso digo que est\u00e1 claro que minti\u00f3.<\/p>\n

EC:<\/strong> -Usted menciona a la empresa Owners Do Brasil Partipacoes Ltda.<\/a> como parte de una maniobra que podr\u00eda estar vinculada con el lavado de activos.<\/p>\n

DM:<\/strong> -Seg\u00fan los registros de la Junta de Comercio del Estado de San Pablo (Brasil), Fleg Trading Ltd., que tiene como presidente a Franco Macri y como vicepresidente y director a Mauricio Macri, compr\u00f3 en 9,5 millones de d\u00f3lares el 99% de las acciones de Owners Do Brasil Partipacoes Ltda. al Grupo Socma Americana<\/a>, otra empresa de la familia Macri. Adem\u00e1s, Owners cedi\u00f3 derechos sobre un cr\u00e9dito que esa empresa ten\u00eda a partir de un convenio con un hotel en Italia por 8,5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

EC:<\/strong> -Seg\u00fan su denuncia, \u00bfse est\u00e1 ante una situaci\u00f3n de lavado de dinero?<\/p>\n

DM:<\/strong> -Lo tiene que determinar la Justicia, pero hay claros elementos para pensar en una situaci\u00f3n as\u00ed. Lo que est\u00e1 claro, en primer lugar, es que el presidente minti\u00f3 porque la empresa offshore<\/em> realiz\u00f3 movimientos millonarios en d\u00f3lares. Minti\u00f3, adem\u00e1s, cuando dijo que se cre\u00f3 para realizar inversiones en Brasil y que nunca se hab\u00edan hecho. Lo reconoci\u00f3 hasta un directivo del Grupo Macri. Digo que la creaci\u00f3n de estas empresas, con guarida en para\u00edsos fiscales, son como las mu\u00f1ecas mamushkas<\/em><\/a>: una empresa de un grupo le compra otra empresa a ese mismo grupo para as\u00ed ir escondiendo movimientos y poder evadir impuestos y lavar activos.<\/p>\n

EC:<\/strong> -\u00bfPiensa proponer la creaci\u00f3n de una comisi\u00f3n investigadora para investigar el tema, considerando que implica nada menos que al presidente de la Argentina<\/a>?<\/p>\n

DM:<\/strong> -Lo estamos evaluando, averiguando c\u00f3mo podr\u00eda ser esa comisi\u00f3n, qu\u00e9 alcance podr\u00eda tener. Es un tema que estamos analizando. Vamos a ver si se puede trabajar con la Oficina Anticorrupci\u00f3n<\/a> en se sentido. Adem\u00e1s, estoy trabajando en un proyecto para evitar que puedan ser proveedores del Estado empresas que tengan sociedades en guaridas fiscales. No puede ser que empresas que viven de sus v\u00ednculos con el Estado terminen fugando plata.<\/p>\n

EC:<\/strong> -Nombr\u00f3 a la Oficina Anticorrupci\u00f3n. Su titular, Laura Alonso<\/a>, asegur\u00f3 antes que nadie que el presidente Macri no ten\u00eda nada que ver con la sociedad offshore<\/em>. \u00bfSe puede confiar en ese organismo?<\/p>\n

DM:<\/strong> -Es el\u00a0organismo que tendr\u00eda que llevarlo a cabo, pero no en este momento cuando su titular acaba de hacer\u00a0un papel\u00f3n hist\u00f3rico. Est\u00e1 claro que debe ser removida de su cargo. Pero esa \u00e1rea es la indicada para trabajar en estos temas. No me present\u00e9 en la Oficina Anticorrupci\u00f3n a hacer la denuncia sobre el presidente porque justamente\u00a0est\u00e1 claro que su titular no cumple con su rol.<\/p>\n

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* Publicado originalmente por la Agencia Paco Urondo<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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